Les scandales européens liés au blanchiment d’argent se sont multipliés ces dernières années. Le plus notoire, l’affaire Danske Bank, portant sur le blanchiment d’environ 200 milliards d’euros au travers de sa filiale estonienne entre 2007 et 2015, a notamment eu pour conséquence le renforcement du mandat de l’Autorité bancaire européenne (EBA) dans ce domaine.
Retrouvez ici la tribune de Serge Durox, associé, Cécilia Challal, Of Counsel, et Alkiviadis Zissis, collaborateur, de notre équipe Droit & Conformité / Banque – Services d’investissement – Assurance publiée dans la Revue Banque de novembre 2020.
