Une phase importante du processus anti-corruption est la cartographie des risques des tiers (le 3ème pilier de la loi Sapin 2 ou AML).
Découvrez l’interaction forte entre les 3ème et 4ème piliers de la loi Sapin 2 ainsi que les recommandations de l’A.F.A.
Notre associé Serge Durox et Cécilia Challal, Of Counsel, animeront ce webinar avec Laurent Luce, Compliance Product Marketing Manager chez Altares D&B.
Déroulé :
- Les outils de pilotage des risques.
- La méthodologie d’élaboration et de déploiement de la cartographie des risques.
- Post implémentation de la cartographie des risques
- Comment s’inscrit cette étape dans la loi Sapin2 et dans les exigences AML ?
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